La importancia de las sanciones
Infracción de medidas restrictivas
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¿Sabes que es necesario que las empresas actualicen sus mapas de riesgos penales y añadan procedimientos de diligencia debida para comprobar que sus clientes y aquellos con los que se relacionan en el curso de su actividad no tengan medidas restrictivas vigentes?
Rellena este formulario y descarga este documento, en el que te contamos:
- ¿Por qué tener en cuenta las medidas restrictivas?
- La reforma del Código Penal que está en marcha
- ¿Quién vigilará la aplicación de las sanciones adoptadas por la Unión Europea?
- ¿Cómo se imponen las sanciones la UE?
- Exención humanitaria