Nuestras soluciones regtech para empresas
RegTech Compliance
Soluciones tecnológicas que ayudan a las empresas en sus tareas legales dando seguridad jurídica.
Desde las soluciones más complejas hasta las más sencillas, nuestro catálogo satisface las necesidades legales más exigentes. Y todo ello orquestado por MIA, la primera Inteligencia Artificial que evita problemas jurídicos a las empresas.
Conoce nuestras soluciones!
La solución completa para cumplir con el Compliance.
Soluciones para el diseño, implantación, mejora y supervisión de Programas de Compliance
Cumplimiento Normativa Blanqueo de Capitales
NUESTRA TECNOLOGÍA:
MIA cuenta con un módulo específico que revisa la documentación necesaria a aportar que evidencia el cumplimiento de la Ley de Prevención y Blanqueo de Capitales.
SERVICIO OPCIONAL:
Asesoramiento para la implantación y cumplimiento de la Ley de Prevención y Blanqueo de Capitales.
Revisión de las Operaciones según Normativa Blanqueo de Capitales
NUESTRA TECNOLOGÍA:
AMLCheck y MIA cuenta con un módulo específico para la revisión y calificación del nivel de riesgo de las operaciones según dicta la Ley de Prevención y Blanqueo de Capitales.
SERVICIO OPCIONAL:
Operativa interna de la tecnología y revisión de operaciones financieras.
Implantación y gestión del Canal de Denuncia
NUESTRA TECNOLOGÍA:
Whistleblower Software es la tecnología para implantar un Canal de Denuncia en cumplimiento de los requisitos de la Normativa de Protección de Denunciantes.
SERVICIO OPCIONAL:
- Consultoría previa a la implantación del Canal de Denuncia.
- Externalización de la operativa del Canal de Denuncia:
- Recepción y Clasificiación de denuncias
- Análisis e Investigación de las denuncias
- Resolución de las denuncias
Control del nivel de Cumplimiento de terceras partes y proveedores
NUESTRA TECNOLOGÍA:
eTPC es la tecnología que te permite controlar de manera sencilla el nivel de cumplimiento y confiabilidad de terceras partes y proveedores.
Simplifica procesos y clasifica tus relaciones según una matriz de riesgos que tiene en cuenta las limitaciones legales relevantes para tu empresa.
eTPC hace una monitorización de eventos críticos como la aparición de terceros en listas de sanciones, brechas de privacidad o procesos judiciales. La matriz te dará la perspectiva óptima que necesitas para tomar las acciones oportunas.
SERVICIO OPCIONAL:
- Diseño e implantación de programas de Third Party Compliance globales (privacidad, Compliance, Ciberseguridad, Sostenibilidad, Derechos Humanos, etc.).
- Soporte en la gestión de riesgo de tercero y externalización de las operaciones de diligencia debida
Formación y Concienciación
NUESTRA TECNOLOGÍA:
Cultura Compliance permite llevar a cabo los planes de formación y concienciación en diferentes materias de cumplimiento como la Ciberseguridad, Compliance y Protección de Datos.
Nuestra plataforma propia permite evaluar el progreso y nivel adquirido en las formaciones gracias a su cuadro de mando.
SERVICIO OPCIONAL:
- Desarrollo de formaciones a medida.
- Complemento de campañas a medida de phishing ético a plantillas de trabajadores.
Implantación y gestión del programa de Compliance
NUESTRA TECNOLOGÍA:
eGRC es la tecnología que necesitan las grandes empresas para sincronizar su cumplimiento normativo a la perfección.
SERVICIO OPCIONAL:
· Soporte al Compliance Officer.
· Operación de los controles del sistema de cumplimiento.
· Adecuación al cumplimiento de certificaciones (ISO 37301, ISO 37001, UNE 19601, UNE 19602, etc.).
· Implantación y operación de modelos de cumplimiento global: Prevención penal, Anticorrupción, Integridad y Ética, Privacidad, Tax Compliance, Laboral, Competencia, etc.
· Incorporación al sistema de Compliance de la normativa ASG (Ambiental, Social y Gobierno).
· Asesoramiento para el diseño, implantación y operación de los programas antifraude en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.